$27.7M మొరాకో మాన్షన్ కోసం DOJ డాక్యుమెంట్ల వివరాలు చార్లెస్ స్క్వాబ్ పాత్ర

1

జూలై 2019లో జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌ని అరెస్టు చేయడానికి కొద్ది రోజుల ముందు జరిగిన ఒక ప్రధాన ఆర్థిక లావాదేవీపై కొత్తగా విడుదల చేసిన US న్యాయ శాఖ పత్రాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

మొరాకోలో విలాసవంతమైన ప్యాలెస్‌ను కొనుగోలు చేసేందుకు అతని ప్రయత్నానికి సంబంధించి దాదాపు $27.7 మిలియన్లు తరలించినట్లు రికార్డులు చూపిస్తున్నాయి. బ్రోకరేజ్ సంస్థ చార్లెస్ స్క్వాబ్ కార్పొరేషన్ బదిలీలను ఎలా ప్రాసెస్ చేసిందో ఫైలింగ్‌లు వివరిస్తాయి, తరువాత ఎప్స్టీన్ చుట్టూ పెరుగుతున్న పరిశీలనల మధ్య వాటిని అనుమానాస్పదంగా ఫ్లాగ్ చేసింది.

అరెస్టుకు ముందు జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ చివరి ఒప్పందం

అతని అరెస్టుకు ముందు 10 రోజులలో, ఎప్స్టీన్ మర్రకేష్‌లో ఒక విలాసవంతమైన ఎస్టేట్‌ను కొనుగోలు చేసే ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగాడు. జూన్ చివరి నుండి జూలై 2019 మధ్యకాలంలో జరిగిన రెండు ప్రధాన లావాదేవీలలో ఫండ్స్ వైర్ చేయబడినట్లు కోర్టు-లింక్డ్ ఫైనాన్షియల్ డిస్‌క్లోజర్‌లు చూపిస్తున్నాయి. ఆ సమయంలో ప్రమేయం ఉన్న ఖాతాలో తగినంత నిధులు లేకపోయినా బదిలీలలో ఒకటి ప్రారంభించబడిందని నివేదించబడింది.

ఈ ఒప్పందం చివరికి కుప్పకూలింది, అయితే బదిలీల సమయం, ఫెడరల్ అధికారులు ఎప్స్టీన్‌ను నిర్బంధించడానికి కొద్ది రోజుల ముందు, ఆ కాలంలో అతని ఆర్థిక వ్యూహం గురించి తాజా ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది.

చార్లెస్ స్క్వాబ్ ఎవరు?

చార్లెస్ R. స్క్వాబ్ 1971లో చార్లెస్ స్క్వాబ్ కార్పొరేషన్‌ను స్థాపించారు మరియు యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో డిస్కౌంట్ బ్రోకరేజ్ మోడల్‌కు మార్గదర్శకంగా నిలిచారు. దశాబ్దాలుగా, కంపెనీ బ్రోకరేజ్, బ్యాంకింగ్ మరియు అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ సేవలను అందిస్తూ దేశంలోని అతిపెద్ద ఆర్థిక సేవల సంస్థలలో ఒకటిగా ఎదిగింది.

2019లో, డ్యుయిష్ బ్యాంక్ అతని నుండి దూరం కావడం ప్రారంభించిన తర్వాత ఎప్స్టీన్ ష్వాబ్‌లో ఖాతాలను తెరిచాడు. సదరన్ ట్రస్ట్ పేరుతో సహా ఎప్స్టీన్‌కు లింక్ చేయబడిన కంపెనీల కోసం ష్వాబ్ ఏప్రిల్ 2019లో మూడు ఖాతాలను తెరిచినట్లు DOJ పత్రాలు చూపిస్తున్నాయి.

ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్: కొత్త DOJ పత్రాలు మొరాకో ప్యాలెస్ కొనుగోలు కోసం $27.7Mని వెల్లడిస్తున్నాయి

ఫైలింగ్స్ ప్రకారం, సదరన్ ట్రస్ట్ మరకేష్‌లోని బిన్ ఎన్నఖిల్ ప్యాలెస్‌ను కొనుగోలు చేయడానికి ప్రయత్నించింది. జూన్ 26 మరియు జూలై 9, 2019 మధ్య, కంపెనీ ఆస్తి కోసం సుమారు 11.15 మిలియన్ యూరోలు (దాదాపు $12.7 మిలియన్లు) వైర్ చేయమని స్క్వాబ్‌ని ఆదేశించింది.

డీల్ నిబంధనలు అంగీకారయోగ్యంగా లేవని కాలర్ స్క్వాబ్‌కు తెలియజేయడంతో ఆ ప్రారంభ బదిలీ రివర్స్ చేయబడింది. అయితే, జూలై 4న, ఎప్స్టీన్ అరెస్టుకు రెండు రోజుల ముందు, $14.95 మిలియన్ల కోసం మరొక వైర్ అభ్యర్థన సమర్పించబడింది, ఎప్స్టీన్ మరియు సహ సంతకం చేసిన వ్యక్తి సంతకం చేశారు.

రెండవ చెల్లింపు స్విట్జర్లాండ్‌లోని జూలియస్ బేర్‌లోని రియల్టర్ మార్క్ లియోన్ ఖాతాకు పంపబడినట్లు నివేదించబడింది. ఇంతకుముందు రివర్స్ చేసిన చెల్లింపు ఇంకా తిరిగి జమ చేయనందున సంబంధిత ఖాతాలో ఆ సమయంలో తగినంత నిధులు లేవని ఆరోపించారు.

ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్: చార్లెస్ స్క్వాబ్ అనుమానాస్పద కార్యాచరణను ఎలా ఫ్లాగ్ చేశాడు?

US చట్టం ప్రకారం, ఆర్థిక సంస్థలు తప్పనిసరిగా అనుమానాస్పద లావాదేవీలను ట్రెజరీ డిపార్ట్‌మెంట్ యొక్క ఆర్థిక నేరాల అమలు నెట్‌వర్క్‌కు నివేదించాలి. స్క్వాబ్ జూలై 13, 2019న అనుమానాస్పద కార్యాచరణ నివేదిక (SAR)ని దాఖలు చేశారు — ఎప్స్టీన్ అరెస్ట్ అయిన ఏడు రోజుల తర్వాత.

SAR నివేదించబడింది, “జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ చుట్టూ ఉన్న ప్రతికూల మీడియా వెలుగులో రియల్ ఎస్టేట్ కోసం ప్రయత్నించిన వైర్లతో ఆందోళనలు” మరియు అతను బెయిల్ విచారణకు ముందు విమాన ప్రమాదాన్ని కలిగి ఉంటాడని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

కంపెనీ తరువాత ఇలా పేర్కొంది, “ఎప్స్టీన్ యొక్క సహచరుడు ఏప్రిల్ 2019లో ఖాతాలను తెరిచారు. కొంతకాలం తర్వాత, మా రిస్క్ టీమ్ ఖాతాలను దర్యాప్తు చేయడం ప్రారంభించింది మరియు సమీక్ష ప్రారంభించిన 60 రోజులలోపు, మేము సంబంధాన్ని మూసివేసి, రద్దు చేయాలనే మా నిర్ణయాన్ని క్లయింట్‌కు తెలియజేసాము. మేము ఈ విషయాన్ని ఫెడరల్ లా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌కు కూడా సూచించాము.”

ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్: బిన్ ఎన్నాఖిల్ ప్యాలెస్ ఏమిటి & ఎందుకు ముఖ్యమైనది?

బిన్ ఎన్నాఖిల్ ఎస్టేట్ సుమారు 4.6 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉంది మరియు బంగారంతో కప్పబడిన ఇంటీరియర్స్, సాంప్రదాయ హమామ్ స్టీమ్ స్పా, డజన్ల కొద్దీ మార్బుల్ ఫౌంటైన్‌లు మరియు విస్తారమైన తోటలను కలిగి ఉంది. ఈ ఆస్తి మొరాకో యొక్క అత్యంత ప్రముఖ సాంస్కృతిక మరియు పర్యాటక కేంద్రాలలో ఒకటైన మరకేష్‌లో ఉంది.

రియల్టర్ మార్క్ లియోన్, “ఎప్స్టీన్ లైంగిక నేరాలకు (2008లో) దోషిగా నిర్ధారించబడ్డాడు మరియు అతని శిక్షను అనుభవించాడు. అందువల్ల మొరాకోలో ఆస్తిని కొనుగోలు చేయడానికి ప్రయత్నించకుండా అతన్ని నిరోధించడానికి ఏమీ లేదు. అతను తన భయంకరమైన నేరాలను కొనసాగించాడని మాకు తెలియడం లేదు” అని పేర్కొన్న లావాదేవీని సులభతరం చేయడంలో రియల్టర్ మార్క్ లియోన్ తన పాత్రను సమర్థించాడు. అమ్మకం ఎప్పుడూ జరగలేదు.

పెరుగుతున్న పరిశీలన మధ్య జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ ఆర్థిక కదలికలు

2018లో మయామి హెరాల్డ్ పరిశోధనాత్మక రిపోర్టింగ్ తర్వాత ఎప్స్టీన్‌పై ప్రజల దృష్టిని పునరుద్ధరించిన తర్వాత కొనుగోలు చేయడానికి ప్రయత్నించారు, ఇది అతని ముందస్తు అభ్యర్థన ఒప్పందం మరియు ఆరోపణలను మళ్లీ సందర్శించింది.

2020లో, యుఎస్ వర్జిన్ ఐలాండ్స్ ఎప్స్టీన్ ఎస్టేట్‌కు సంబంధించిన పత్రాల కోసం ష్వాబ్‌తో సహా అనేక ఆర్థిక సంస్థలకు సబ్‌పోనా చేసింది. సబ్‌పోనా ష్వాబ్‌ను తప్పు చేసినట్లు ఆరోపించలేదు. DOJ పత్రాలు ఎప్స్టీన్ చట్టపరమైన ఒత్తిడి తీవ్రతరం అయినప్పటికీ అధిక-విలువ ఆర్థిక కదలికలను ఎలా కొనసాగించాడో హైలైట్ చేస్తుంది.

జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ ఎవరు? అతను ఏమి చేసాడు?

జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ ఒక అమెరికన్ ఫైనాన్షియర్, అతను ఎలైట్ సోషల్ సర్కిల్‌లలోకి వెళ్లి వ్యాపార నాయకులు, రాజకీయ నాయకులు మరియు ప్రముఖులతో సంబంధాలను ఏర్పరచుకున్నాడు. 2008లో, అతను ఫ్లోరిడాలో మైనర్ నుండి వ్యభిచారాన్ని కోరినందుకు సంబంధించిన ఆరోపణలపై నేరాన్ని అంగీకరించాడు మరియు వివాదాస్పద అభ్యర్ధన ఒప్పందం ప్రకారం జైలు శిక్ష అనుభవించాడు.

జూలై 2019లో, ఫెడరల్ ప్రాసిక్యూటర్లు న్యూయార్క్‌లో మైనర్‌లను లైంగికంగా రవాణా చేశారని అతనిపై అభియోగాలు మోపారు. అతను చాలా సంవత్సరాలుగా తక్కువ వయస్సు గల బాలికలను దోపిడీ చేసే నెట్‌వర్క్‌ను నిర్వహిస్తున్నాడని అధికారులు ఆరోపించారు. ఎప్స్టీన్ ఆరోపణలను ఖండించారు. అతను ఆగస్టు 2019లో విచారణ కోసం ఎదురుచూస్తున్న సమయంలో ఫెడరల్ కస్టడీలో మరణించాడు. ఆయన మరణాన్ని ఆత్మహత్యగా అధికారులు నిర్ధారించారు.

అరెస్ట్ తర్వాత: రద్దు మరియు ఫాల్అవుట్

జూలై 2019 ప్రారంభంలో ఎప్స్టీన్ అరెస్ట్ అయిన తర్వాత, ఎప్స్టీన్ తరపున పని చేసే వ్యక్తి యొక్క అభ్యర్థన మేరకు స్క్వాబ్ రెండవ వైర్‌ను రద్దు చేశాడు. ఖాతా కార్యకలాపం చాలా వరకు సవరించబడింది లేదా పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్‌లలో పరిమితం చేయబడింది మరియు విడుదల చేసిన ఫైల్‌ల నుండి నిర్దిష్ట బదిలీల వెనుక పూర్తి నిర్ణయాధికారం పూర్తిగా స్పష్టంగా లేదు.

బిన్ ఎన్నాఖిల్ ఒప్పందం ఎప్పటికీ పూర్తి కాలేదు మరియు పరిశోధకులు ఎప్స్టీన్ యొక్క విస్తృతమైన ఆర్థిక నెట్‌వర్క్‌కు సంబంధించిన ఆర్థిక మరియు చట్టపరమైన పత్రాలను అన్వయించడం కొనసాగించారు. పరిశీలనలో ఉన్నప్పుడు ఎప్స్టీన్ తన ఆర్థిక స్థితిని ఎలా కొనసాగించాడో అర్థం చేసుకోవడానికి విస్తృత ప్రయత్నాలలో భాగంగా అనేక నియంత్రణ మరియు కాంగ్రెస్ విచారణలు ఈ రికార్డులను ఉదహరించాయి.

మొరాకో మాన్షన్ ఎక్కడ ఉంది?

బిన్ ఎన్నఖిల్ ప్యాలెస్ మొరాకోలోని అత్యంత చారిత్రాత్మక మరియు అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన నగరాల్లో ఒకటైన మరకేష్‌లో ఉంది. ఈ ఎస్టేట్ ఉన్నత స్థాయి పామ్ గ్రోవ్ జిల్లాలో ఉంది, దీనిని లా పాల్మెరై అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది విశాలమైన విలాసవంతమైన విల్లాలు, ప్రైవేట్ కాంపౌండ్‌లు మరియు అరచేతితో కప్పబడిన ప్రకృతి దృశ్యాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన మర్రకేష్ శివార్లలోని ప్రత్యేక ప్రాంతం.

ఈ ప్రాంతం సంపన్న అంతర్జాతీయ కొనుగోలుదారులు, ప్రముఖులు మరియు పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది నగరం యొక్క ప్రధాన ఆకర్షణలు మరియు చారిత్రాత్మక మదీనాకు దగ్గరగా ఉండి గోప్యత, భద్రత మరియు పెద్ద ఎస్టేట్-శైలి ఆస్తులను అందిస్తుంది.

బిన్ ఎన్నాఖిల్ ప్రాపర్టీ దాదాపు 4.6 హెక్టార్ల (11 ఎకరాలకు పైగా) విస్తరించి ఉంది, ఇది ఉత్తర ఆఫ్రికాలోని అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన లగ్జరీ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్‌లలో ఒకదానికి ఏకాంతాన్ని కలిపిస్తుంది.