రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్‌లు జేపీ గ్రూప్‌లోని క్రాస్ బోర్డర్ బదిలీలను చూపుతాయి

2

యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్‌లు భారతదేశానికి చెందిన జేపీ గ్రూప్ యాజమాన్యంలోని సెక్యూరిటీస్ ట్రేడింగ్ అనుబంధ సంస్థ $750,000 (సుమారు రూ. 6.43 కోట్లు) సంబంధిత విదేశీ సంస్థకు బదిలీ చేసిందని చూపిస్తుంది, దాని ప్రమోటర్ మనోజ్ గౌర్ మనీ లాండరింగ్‌లో దర్యాప్తును ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, సమ్మేళనం విదేశీ ఆర్థిక కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తుందని చూపిస్తుంది. “జేపీ గ్రూప్ మరియు దాని అనుబంధ సంస్థలలో లావాదేవీల సంక్లిష్ట వెబ్ ద్వారా” నిధుల మళ్లింపులో గౌర్ ప్రధాన పాత్ర పోషించారని పేర్కొంది.

US సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమీషన్ ద్వారా నియంత్రించబడే చికాగో ఆధారిత బ్రోకర్-డీలర్ Jaypee International Inc, 31 మార్చి 2025తో ముగిసిన సంవత్సరానికి ఆడిట్ చేయబడిన ఆర్థిక నివేదికలలో తన సోదర సంస్థగా గుర్తించబడిన Jaypee సింగపూర్ Pte Ltdకి రూ. 6.43 కోట్ల రుణాన్ని అందించినట్లు వెల్లడించింది.

అదే ఆర్థిక సంవత్సరంలో వాటాదారుల మొత్తం $935,000 (సుమారు రూ. 8.02 కోట్లు) విత్‌డ్రాల్స్‌ను కూడా దాఖలు చేసింది, జేపీ ఇంటర్నేషనల్ ఇంక్ తన ఏకైక వాటాదారు మరియు మాతృ సంస్థ అయిన జేపీ క్యాపిటల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్, భారతదేశానికి చెందిన సెక్యూరిటీలు మరియు బ్రోకరేజ్ సంస్థలకు నిధులను బదిలీ చేసిందని సూచిస్తుంది.

జేపీ క్యాపిటల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ విస్తృతమైన జేపీ గ్రూప్ కార్పొరేట్ నిర్మాణంలో భాగం మరియు SEC ఫైలింగ్ ప్రకారం US-ఆధారిత వ్యాపార అనుబంధ సంస్థను నేరుగా కలిగి ఉంది.

ఫైలింగ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు సింగపూర్‌లోని జేపీ-నియంత్రిత సంస్థల మధ్య ఆర్థిక బదిలీని నిర్ధారిస్తుంది.

ఈ వారం ప్రారంభంలో, ఢిల్లీ కోర్టు గౌర్‌కు బెయిల్ నిరాకరించింది, నిందితులు నేరం ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని అనుభవిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ వేలాది మంది గృహ కొనుగోలుదారులు ఇప్పటికీ తమ ఇళ్ల డెలివరీ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారని గమనించారు. గృహ కొనుగోలుదారుల నిధుల మళ్లింపుకు సంబంధించి మనీలాండరింగ్ విచారణకు సంబంధించి గౌర్‌ను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ 13 నవంబర్ 2025న అరెస్టు చేసింది.

ఢిల్లీ మరియు ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఆర్థిక నేరాల విభాగానికి జేపీ విష్‌టౌన్ మరియు జేపీ గ్రీన్స్ ప్రాజెక్టుల గృహ కొనుగోలుదారులు దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా ఈ కేసు ఉద్భవించింది. “కలల ఇంటి కోసం కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును పెట్టుబడిగా పెట్టిన వేలాది మంది గృహ కొనుగోలుదారులు స్తంభం నుండి పోస్ట్‌కు పరుగులు తీస్తున్నారు. మరోవైపు, నిందితులు ఆరోపించిన వ్యాపార లావాదేవీలను పొరలుగా చేసి నేరాల ఆదాయాన్ని అనుభవిస్తున్నారు” అని పాటియాలా హౌస్ కోర్టు అదనపు సెషన్స్ జడ్జి ధీరేంద్ర రాణా ఫిబ్రవరి 16న గౌరీమ్‌కి బెయిల్‌ను మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

ED ప్రకారం, జైప్రకాష్ అసోసియేట్స్ లిమిటెడ్ మరియు జేపీ ఇన్‌ఫ్రాటెక్ లిమిటెడ్‌లు నోయిడా మరియు గ్రేటర్ నోయిడాలోని రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్ట్‌ల కోసం గృహ కొనుగోలుదారుల నుండి రూ. 33,000 కోట్లకు పైగా వసూలు చేశాయి, అయితే రూ. 13,000 కోట్లను ఇతర సంస్థలు మరియు ప్రయోజనాలకు మళ్లించాయి.

ఏజెన్సీ ప్రకారం, జేపీ ఇన్‌ఫ్రాటెక్ లిమిటెడ్ నుండి జైప్రకాష్ సేవా సంస్థాన్‌కు రూ. 125.5 కోట్లు మళ్లించబడినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి, జైపీ హెల్త్‌కేర్ లిమిటెడ్ మరియు జేపీ స్పోర్ట్స్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్‌లో ఒక్కొక్కటి రూ. 430 కోట్లు జైప్రకాష్ అసోసియేట్స్ ద్వారా రూ. యమునా ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే ప్రాజెక్ట్ వైపు.

SEC ఫైలింగ్ ప్రకారం జేపీ ఇంటర్నేషనల్ ఇంక్ మొత్తం ఆదాయంలో $753,204 (సుమారు రూ. 6.46 కోట్లు) ఆర్జించింది మరియు ఆర్థిక సంవత్సరంలో నికర ఆదాయాన్ని $197,315 (సుమారు రూ. 1.69 కోట్లు) ఆర్జించింది, అనుబంధ సంస్థ కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తోందని మరియు యాజమాన్య కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నమై ఉందని సూచిస్తుంది.

కంపెనీ యాజమాన్య అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్‌తో సహా సెక్యూరిటీలు మరియు కమోడిటీస్ ట్రేడింగ్‌లో నిమగ్నమైందని మరియు కమీషన్‌లు, ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ మరియు ప్లాట్‌ఫారమ్ కార్యకలాపాల నుండి ఆదాయాన్ని పొందుతుందని ఫైలింగ్ పేర్కొంది.

US అనుబంధ సంస్థ యొక్క యాజమాన్య గొలుసు నేరుగా భారతదేశంలోని జేపీ క్యాపిటల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్‌కు చెందినది, విదేశీ ఆర్థిక సంస్థను జేపీ గ్రూప్ యొక్క దేశీయ కార్పొరేట్ నిర్మాణంతో అనుసంధానిస్తుంది.

కొనసాగుతున్న ED విచారణ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్ట్‌ల నుండి గృహ కొనుగోలుదారుల నిధులను ఆరోపించిన మళ్లింపుకు సంబంధించినది మరియు US అనుబంధ సంస్థ లేదా దాని వెల్లడించిన లావాదేవీలను నేరుగా ప్రస్తావించలేదు.

విడిగా, భారతదేశం యొక్క మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా 2017లో కరెన్సీ డెరివేటివ్ మార్కెట్‌లలో జేపీ క్యాపిటల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాలను పరిశీలిస్తూ అడ్జుడికేషన్ ఆర్డర్‌ను జారీ చేసింది, తనిఖీ వ్యవధిలో పెద్ద ఎత్తున సెల్ఫ్-ట్రేడ్‌లు మార్పిడి టర్నోవర్‌లో గణనీయంగా దోహదపడ్డాయని కనుగొన్నారు.

మార్చి 2025 SEC ఫైలింగ్ Jaypee ఇంటర్నేషనల్ ఇంక్ లేదా దాని ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించి ఎటువంటి తప్పును సూచించదు. అయినప్పటికీ, ఇది Jaypee-నియంత్రిత అనుబంధ సంస్థల మధ్య సరిహద్దు ఆర్థిక లావాదేవీలను నిర్ధారిస్తుంది, గృహ కొనుగోలుదారులు దాఖలు చేసిన అనేక ఫిర్యాదులు విచారణలో ఉన్నప్పటికీ సమూహం యొక్క అంతర్జాతీయ కార్పొరేట్ నిర్మాణాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.

కంపెనీలకు పంపిన ప్రశ్నలకు ప్రచురణ సమయంలో సమాధానం లేదు