క్రైమ్ బ్రాంచ్ అంతర్ రాష్ట్ర సైబర్ స్కామ్ సిండికేట్‌ను ఛేదించింది, కోట్లు స్వాహా చేసింది

42

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ పోలీస్ క్రైమ్ బ్రాంచ్‌లోని ఇంటర్ స్టేట్ సెల్ (ISC) డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్‌లు, ఆన్‌లైన్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మోసం మరియు అనేక రాష్ట్రాలలో పెద్ద ఎత్తున మనీలాండరింగ్‌లో పాల్గొన్న ఒక చక్కటి వ్యవస్థీకృత అంతర్-రాష్ట్ర సైబర్ మోసాల నెట్‌వర్క్‌ను విచ్ఛిన్నం చేసింది. రెండు వేర్వేరు కేసుల్లో ఇద్దరు కీలక నిందితులను అరెస్టు చేశారు, దర్యాప్తు అధికారులు కోట్లాది రూపాయల ఆర్థిక జాడను గుర్తించారు.

మొదటి కేసులో, న్యూఢిల్లీలోని బ్యాంక్ ఎన్‌క్లేవ్ నివాసి మోసపూరిత ఆన్‌లైన్ పెట్టుబడి పథకం ద్వారా ₹31.45 లక్షలు మోసం చేశారు. బాధితురాలిని వాట్సాప్ గ్రూపులో చేర్చారు మరియు నకిలీ ట్రేడింగ్ అప్లికేషన్ Cventura డౌన్‌లోడ్ చేయమని ఒప్పించారు. అధిక రాబడుల హామీతో ప్రలోభపెట్టి, ఆరు వేర్వేరు బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డబ్బును బదిలీ చేశాడు.

బదిలీలు జరిగిన కొద్దిసేపటికే వాట్సాప్‌ గ్రూప్‌ మాయమైపోయి అప్లికేషన్‌ పనిచేయకుండా పోయింది. భారతీయ న్యాయ సంహిత (బిఎన్‌ఎస్) సెక్షన్ 308, 318(4), 319 మరియు 340 కింద కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు కోసం క్రైమ్ బ్రాంచ్‌కు అప్పగించారు.

విచారణలో, మోసపోయిన మొత్తాన్ని అనేక మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాల ద్వారా పొరలుగా చేసి నిధులను స్వాహా చేసినట్లు పోలీసులు కనుగొన్నారు. సాంకేతిక నిఘా, బ్యాంకింగ్ రికార్డుల పరిశీలన మరియు మొబైల్ లొకేషన్ అనాలిసిస్‌పై చర్యలు తీసుకుని, పంజాబ్‌లోని లూథియానా మరియు ఖన్నాలో బృందాలు దాడులు నిర్వహించి, మొదటి స్థాయిలో డబ్బును పొందిన ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేయడానికి దారితీసింది.

తదుపరి దర్యాప్తులో పోలీసులు గుజరాత్‌కు తీసుకెళ్లారు, అక్కడ సురేంద్రనగర్‌లో నివసించే అర్జున్ సింగ్ (39) డిసెంబర్ 27, 2025న అరెస్టు చేయబడ్డారు. సింగ్ రెండో-స్థాయి మ్యూల్ ఖాతాను నిర్వహిస్తున్నట్లు కనుగొనబడింది, దాని నుండి అతను మోసం ద్వారా వచ్చిన మొత్తాన్ని ఉపసంహరించుకున్నాడు మరియు ₹2 లక్షల కమీషన్ పొందాడు. అతడి మొబైల్ ఫోన్, సిమ్ కార్డు, ఏటీఎం కార్డు, చెక్ బుక్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అతని సహచరులు ఇద్దరు పరారీలో ఉన్నారు.

నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్ (NCRP) ద్వారా ఫిర్యాదు చేసిన USAకి చెందిన NRI మహిళకు సంబంధించిన రెండవ కేసు. అక్టోబర్ 1, 2025 న ఢిల్లీకి వచ్చిన తర్వాత, అక్టోబర్ 6 తెల్లవారుజామున అంతర్జాతీయ నంబర్ నుండి తనకు వాట్సాప్ కాల్ వచ్చిందని ఆమె ఆరోపించారు.

కాల్ చేసిన వ్యక్తి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో రాయబార కార్యాలయం నుండి ఒక అధికారి వలె నటించాడు మరియు యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో తిరిగి ప్రవేశించడానికి ఆమె నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ పొందవలసి ఉందని ఆమెకు తప్పుడు సమాచారం అందించాడు. ఆ తర్వాత కాల్ ఢిల్లీ పోలీసు సిబ్బందిగా ఉన్న అధికారులకు బదిలీ చేయబడింది. మోసగాళ్లు నకిలీ పోలీసు యూనిఫారాలు ధరించి రోజువారీ వీడియో కాల్‌లు నిర్వహించారు, బాధితురాలిని “డిజిటల్ అరెస్ట్” అని పిలవబడే కింద ఉంచారు మరియు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని పదేపదే బెదిరించారు.

తీవ్ర ఒత్తిడి మరియు బెదిరింపులతో, బాధితురాలిని మ్యూల్ ఖాతాలోకి ₹30 లక్షలు బదిలీ చేయమని ఒత్తిడి చేశారు. క్రైమ్ బ్రాంచ్‌లో నవంబర్ 7, 2025 న కేసు నమోదైంది.

పంజాబ్‌లోని SAS నగర్‌లో ఉన్న భాగస్వామ్య సంస్థ అయిన వర్ణవ్ ఇన్ఫోటెక్ యొక్క బ్యాంక్ ఖాతాలోకి ఈ మొత్తాన్ని అక్టోబర్ 9, 2025న జమ చేసినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. మొహాలీ నివాసి వరుణ్ మరియు బాలాచౌర్‌కు చెందిన నవజోత్ చౌదరి అనే ఇద్దరు భాగస్వాముల పేర్లతో ఈ సంస్థ రిజిస్టర్ చేయబడింది. నిధులు వెంటనే అనేక ఇతర ఖాతాలకు బదిలీ చేయబడ్డాయి మరియు నిమిషాల్లో వివిధ రాష్ట్రాల నుండి చెక్కుల ద్వారా ఉపసంహరించబడ్డాయి.

మొహాలీ మరియు చండీగఢ్‌లో దాడులు చేసిన తర్వాత, పోలీసులు డిసెంబర్ 27, 2025న వరుణ్‌ను అరెస్టు చేశారు. అతని నివాసం మరియు వాహనంలో నిర్వహించిన సోదాల్లో 38 ATM కార్డులు, 51 చెక్ బుక్‌లు, ఐదు పాస్‌బుక్‌లు, నాలుగు మొబైల్ ఫోన్‌లు, ల్యాప్‌టాప్, ఒక మహీంద్రా స్కార్పియో వాహనం మరియు ₹2.45 లక్షల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

విచారణలో, వరుణ్ గతంలో మొహాలీలో కాల్ సెంటర్ నిర్వహించినట్లు వెల్లడించాడు. వ్యాపార నష్టాలను చవిచూసిన తర్వాత, అతను దానిని మూసివేసి, ఆ తర్వాత తన డెబిట్ కార్డ్, చెక్ బుక్ మరియు సిమ్ కార్డును అందజేసి, ఒక సహచరుడి కోరిక మేరకు తన సంస్థ పేరు మీద కరెంట్ బ్యాంక్ ఖాతాను తెరిచాడు. ప్రతిఫలంగా, మోసపూరిత లావాదేవీల కోసం ఖాతాను అనుమతించినందుకు అతను ₹5 లక్షలు కమీషన్‌గా అందుకున్నాడు.

క్రైమ్ బ్రాంచ్ ప్రకారం, దర్యాప్తులో బహుళ-రాష్ట్ర సైబర్ క్రైమ్ సిండికేట్ డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్‌లు, నకిలీ పెట్టుబడి వాట్సాప్ గ్రూపులు, బోగస్ యాప్‌లు మరియు కమీషన్ ఆధారిత ఏజెంట్ల ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడిన లేయర్డ్ మ్యూల్ ఖాతాలను ఉపయోగించి బయటపడింది. అనేక మొబైల్ ఫోన్లు, సిమ్ కార్డులు, ATM కార్డులు, చెక్ బుక్‌లు మరియు బ్యాంకింగ్ పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు, అయితే సాంకేతిక మరియు ఆర్థిక పరిశోధనలు మరింత మంది బాధితులను గుర్తించడానికి, తుది లబ్ధిదారులను కనుగొనడానికి మరియు మిగిలిన నిధులను స్తంభింపజేయడానికి కొనసాగుతున్నాయి.
పరారీలో ఉన్న నిందితులను అరెస్ట్ చేసి నెట్‌వర్క్‌ను పూర్తిగా ఛేదించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు.